证券代码：200468      证券简称：宁通信B       公告编号：2023-008

              南京普天通信股份有限公司

(资料图片)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  南京普天通信股份有限公司第八届董事会第五次会议于2023年4月6日以通

讯方式召开，会议通知于2023年3月29日以书面方式发出，会议应参加董事八名，

实际亲自参加董事八名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 名董事（李浪平先生、沈小兵

先生、史建东先生、汪星宇先生）回避表决。

  本议案将提交最近一次股东大会审议。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  详见与本公告同时披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计情况的公告》。

的议案

  鉴于公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了补选姜毅先生为公司第八

届董事，董事会同意对战略委员会、薪酬与考核委员会组成人员进行调整，由姜

毅先生担任第八届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司

本次董事会审议通过之日起，至公司第八届董事会任期届满之日止。战略委员会、

薪酬与考核委员会其他委员不变。

  调整后战略委员会成员：李浪平先生、沈小兵先生、姜毅先生、史建东先生、

高菁女士、宋铁成先生、黄林奎先生。李浪平先生任主任委员。

  调整后薪酬与考核委员会成员：宋铁成先生、姜毅先生、汪星宇先生、高菁

女士、黄林奎先生。宋铁成先生任主任委员。

  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  《董事会提名委员会工作细则》与本公告同时刊登于巨潮资讯网。

  公司第八届董事会提名委员会由宋铁成先生、李浪平先生、姜毅先生、高菁

女士、黄林奎先生组成。宋铁成先生任主任委员。

  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  根据工作需要，公司聘任戴源女士（个人简历及联系方式附后）为公司证券

事务代表，协助董事会秘书履行职责。肖红女士不再担任公司证券事务代表。

  肖红女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责、规范履职，公司及公司董事

会对肖红女士在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

  戴源女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资

格符合深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板

上市公司规范运作》等有关规定。

  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  同意将《审计委员会年报工作规程》修改为《审计与风控委员会年报工作规

程》，并对部分内容进行如下修改：

        原条款                 修改后

  第一条 为充分发挥审计委员会的    第一条 为充分发挥审计与风控委员

监督作用，规范公司年度报告信息披露程 会的监督作用，规范公司年度报告信息披露

序，根据中国证监会的相关规定，制定本 程序，根据中国证监会的相关规定，制定本

工作规程。              工作规程。

  第二条 董事会审计委员会委员在      第二条 董事会审计与风控委员会委

公司年报编制和披露过程中，要按照有关   员在公司年报编制和披露过程中，要按照有

法律、行政法规、规范性文件和公司章程   关法律、行政法规、规范性文件和公司章程

的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展   的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工

工作，维护公司整体利益。         作，维护公司整体利益。

  第三条 审计委员会要与会计师事      第三条 审计与风控委员会要与会计

务所协商确定本年度财务报告审计工作    师事务所协商确定本年度财务报告审计工

的时间安排。               作的时间安排。

  第四条 审计委员会要督促会计师      第四条 审计与风控委员会要督促会

事务所在约定时限内提交审计报告，并以   计师事务所在约定时限内提交审计报告，并

书面意见形式记录督促的方式、次数和结   以书面意见形式记录督促的方式、次数和结

果以及相关负责人的签字确认。       果以及相关负责人的签字确认。

  第五条 审计委员会要在年审注册      第五条 审计与风控委员会要在年审

会计师进场前审阅公司编制的财务会计    注册会计师进场前审阅公司编制的财务会

报表，形成书面意见。           计报表，形成书面意见。

  第六条 在年审注册会计师进场后，     第六条 在年审注册会计师进场后，审

审计委员会要加强与年审注册会计师的    计与风控委员会要加强与年审注册会计师

沟通，在年审注册会计师出具初步审计意   的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意

见后再一次审阅公司财务会计报表，形成   见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书

书面意见。                面意见。

  第七条 财务报告审计结束后，审计     第七条 财务报告审计结束后，审计与

委员会要对年度财务会计报进行表决，形   风控委员会要对年度财务会计报进行表决，

成决议后提交董事会审核。         形成决议后提交董事会审核。

  第八条 在提交财务报告的同时，审   第八条 在提交财务报告的同时，审计

计委员会要向董事会提交会计师事务所 与风控委员会要向董事会提交会计师事务

从事本年度公司审计工作的总结报告和 所从事本年度公司审计工作的总结报告和

下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。 下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。

   表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

   《审计与风控委员会年报工作规程》与本公告同时刊登于巨潮资讯网。

   三、备查文件

   特此公告。

                       南京普天通信股份有限公司董事会

附：个人简历及联系方式

  戴源，女，1985 年出生，管理学学士，2009 年 9 月至 2022 年 6 月，历任南

京普天通信股份有限公司投资管理部投资管理员、战略投资部投资主管、企业发

展部投资主管，2022 年 7 月至今任南京普天通信股份有限公司综合管理部部长

助理。

  截至本公告披露日，戴源女士未持有本公司股票，不是失信被执行人，与持

有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员

不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处

分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽

查的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易

所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的资格。

  戴源女士的联系方式如下：

  联系电话：025-69675865

  传真号码：025-52416518

  电子邮箱：daiyuan@postel.com.cn

  联系地址：江苏省南京市雨花台区凤汇大道 8 号

  邮政编码：210039

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